Collection(s) : Fonctions de l'entreprise
Paru le 27/09/2023 | Broché 277 pages
Professionnels
Techniques de blanchiment et moyens de lutte
Aujourd'hui, en dehors de quelques rares régions du monde, l'argent du crime ne peut être dépensé sans blanchiment. D'Al Capone aux Pandora Papers, les méthodes n'ont cessé de se sophistiquer pour devenir de plus en plus agiles, opportunistes et capables de s'intégrer dans l'économie. Quelles sont les techniques utilisées par ces organisations pour rendre l'argent sale « respectable » ? Comment lutter contre ces pratiques ?
Cet ouvrage décrit de façon détaillée :
Cette 5e édition entièrement actualisée présente les dernières réglementations nationales et internationales ainsi que les projets d'envergure qui marquent la lutte contre le blanchiment (durcissement des lois, nouvelles directives européennes en 2018 et 2020, création de l'AMLA, etc. ). S'y ajoutent de nombreux avis d'experts reconnus, des exemples et des illustrations.
Complet et accessible, cet ouvrage s'adresse aux acteurs exposés au blanchiment, à ceux qui luttent contre, et à tous ceux qui s'intéressent à notre environnement économique et politique !
Éric Vernier
Professeur en finance, directeur général de l'ISCID-CO International Business School, chercheur à l'IRIS, expert APM et vice-président d'Universitaires sans frontières Nord Sud, il anime depuis 25 ans des séminaires sur le blanchiment (entreprises, assujettis LCB/FT, écoles de management, universités). Consultant international souvent sollicité par la presse en France et à l'étranger pour son expertise, il est régulièrement invité sur les plateaux télé et radio.
