Collection(s) : Fonctions de l'entreprise
Paru le 20/09/2017 | Broché IV-299 pages
Professionnels
Techniques de blanchiment et moyens de lutte
4e édition
D'AI Capone aux Panama Papers, les méthodes de blanchiment n'ont cessé de se sophistiquer. Quelles sont aujourd'hui les techniques pour rendre l'argent sale « respectable » ? Comment lutter contre ces pratiques ?
Cet ouvrage décrit de façon détaillée :
Cette 4e édition, actualisée, présente les dernières réglementations françaises et européennes. S'y ajoutent de nombreux avis d'experts reconnus, des exemples et des illustrations.
Complet et accessible, cet ouvrage s'adresse aux acteurs exposés au blanchiment, à ceux qui luttent contre, et à tous ceux qui s'intéressent à notre environnement économique et politique.
Public
Éric Vernier
Professeur en finance, directeur de l'IRSI à Sup de Co La Rochelle et chercheur à l'IRIS, expert APM et Francis Lefebvre, il anime depuis près de 20 ans des séminaires sur le blanchiment (entreprises, assujettis LCB/FT, écoles de management, universités). Consultant international, expert sur les risques de blanchiment, il a été administrateur de banque durant 10 ans.